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        吉林利源股份公司[gōngsī]告示(系列)_pt老虎机
        作者:pt老虎机pt老虎机党政机关 2018-10-07 08:39 175

          证券代码[dàimǎ]:002501 证券简称:利源 告示编号:2018-058

        债券代码[dàimǎ]:112227 债券简称:14利源债

        吉林利源股份公司[gōngsī]

        第三届董事会第三十三次会议决定告示

        本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。的内容[nèiróng]、、完备,没有虚伪纪录、误导性或漏掉。

        吉林利源股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”或“利源”)第三届董事会第三十三次会议于2018年9月25日上午[shàngwǔ]8:30在公司[gōngsī]会议室召开,本次会议通知于2018年9月17日以邮件和告诉方法发出。本次董事会由董事长王民老师[xiānshēng]主持[zhǔchí],会议采用现场表决方法举行了表决。会议应到董事9名,实到董事9名,本次会议的召开切合《公司[gōngsī]法》和《公司[gōngsī]章程》及法令、法令的划定。

        与会董事审议。并通过了如下议案:

        一、关于《建立“长春利源实业。公司[gōngsī]”的议案》。

        鉴于公司[gōngsī]资金的近况已影响。到公司[gōngsī]的出产谋划,为维持公司[gōngsī]的出产和一连承接。订单的能力,公司[gōngsī]拟与长春市泽远实业。公司[gōngsī](简称“泽远实业。”)合伙建立“长春利源实业。公司[gōngsī]”(简称“长春利源”),长春利源注册资本5,000万元,公司[gōngsī]认缴51%,泽远实业。认缴49%。长春利源承接。新订单后按照订单采购出产材料,委托。公司[gōngsī]出产加工[jiāgōng],长春利源谋划发生的利润[lìrùn]由其股东按认缴出资[chūzī]比例举行分派。长春利源的存续限期自工商挂号之日起,至公司[gōngsī]与重组方签定框架协议,并由重组偏向公司[gōngsī]注入启动出产的资金终止。此议案需提交股东大会。核准。。

        表决后果:9票同意、0票弃权、0票否决

        二、关于《为沈阳利源提供担保[dānbǎo]的议案》。

        为增补资金,沈阳利源轨道交通[jiāotōng]装公司[gōngsī]向中原银行股份公司[gōngsī]沈阳分行[fēnxíng]申请授信业务额度人民[rénmín]币9800万元,净额4900万元,授信限期一年。公司[gōngsī]拟为授信提供责任包管[bǎozhèng]担保[dānbǎo]。此议案需提交股东大会。核准。。

        公司[gōngsī]董事对该议案揭晓了赞成的意见。。具容详见巨潮资讯网()

        三、关于《董事会换届的议案》。

        公司[gōngsī]第三届董事会任期已于2018年3月20日届满。按照《公司[gōngsī]法》、《公司[gōngsī]章程》和《董事会议事法则》等划定,提名沙雨峰老师[xiānshēng]、王建新老师[xiānshēng]、姚恩东老师[xiānshēng]、刘季老师[xiānshēng]、方程老师[xiānshēng]、康杰密斯。为公司[gōngsī]第四届董事会董事候选人;提名谭超老师[xiānshēng]、刘鹏飞老师[xiānshēng]、朱广峰老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]第四届董事会董事候选人。第四届董事会董事候选人简历见附件。

        公司[gōngsī]第四届董事会拟聘董事中兼任公司[gōngsī]治理职员的董事人数[rénshù]总计。未高出公司[gōngsī]董事总数。的二分之一。

        董事候选人的任职[rènzhí]资格和性需提交深圳证券买卖全部关部分考核。无贰言后,提交公司[gōngsī]股东大会。审议。。

        公司[gōngsī]董事揭晓了意见。,以为公司[gōngsī]第四届董事会候选人任职[rènzhí]资格、提名法式均切合《公司[gōngsī]法》及《公司[gōngsī]章程》的划定,赞成董事会的提名。公司[gōngsī]董事揭晓的意见。,详见巨潮资讯网。

        公司[gōngsī]第四届董事会董事的采用累积投票。制举行。公司[gōngsī]第四届董事会董事任期三年,自股东大会。通过之日起谋略。

        《董事提名流声明》、《董事候选人声明》详见巨潮资讯网。

        四、关于《提请召开2018年第二次暂且股东大会。的议案》。

        公司[gōngsī]拟于2018年10月12日下午13:30召开2018年第二次暂且股东大会。。会议通知的具容详见巨潮资讯网()

        吉林利源股份公司[gōngsī]董事会

        2018年9月25日

        附件:

        董事候选人沙雨峰老师[xiānshēng]简历:沙雨峰,男,1973年生,本历。,注册管帐[kuàijì]师。历任中鸿信建元管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所审计。、部分司理、项目司理,中科英华妙手艺股份公司[gōngsī]董事、财政总监。、副总司理,诺德投资。股份公司[gōngsī]董事、总司理。现任吉林利源股份公司[gōngsī]董事、总司理。

        董事候选人王建新老师[xiānshēng]简历:王建新,男,1983年生,本历。。历任吉林利源股份公司[gōngsī]手艺员、工程。部部长、企管部部长、出产部部长等职。现任吉林利源股份公司[gōngsī]副董事长、副总司理。

        董事候选人姚恩东老师[xiānshēng]简历:姚恩东,男,1971年生,硕士,工程。师。历任鞍山热能研究院硕士研究生导师、院长,LXE太阳。能工程。手艺公司[gōngsī]工程。卖力人,中科英华妙手艺股份公司[gōngsī]研发总监。,中科英华湖州工程。手艺研究公司[gōngsī]总司理,结合铜箔(惠州)公司[gōngsī]董事长,中科英华妙手艺股份公司[gōngsī](诺德股份)副总司理,青海质料财产生长公司[gōngsī]董事长等职务。

        董事候选人刘季老师[xiānshēng]简历:刘季,男,1973年生,注册管帐[kuàijì]师、注册资产评估师、管帐[kuàijì]师。历任梅河口市管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所副主任[zhǔrèn]管帐[kuàijì]师、立信管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所司理、北京[běijīng]大唐光辉传媒[chuánméi]股份公司[gōngsī]财政总监。、深圳市创亿欣严密股份公司[gōngsī]财政总监。、北京[běijīng]英诺格林科技公司[gōngsī]财政总监。、北京[běijīng]国能电池科技股份公司[gōngsī]财政总监。等职务。

        董事候选人方程老师[xiānshēng]简历:方程,男,1979年生,硕士。历任延边石岘白麓纸业股份公司[gōngsī]证券事务[shìwù]代表[dàibiǎo],浙江华邦特种纸业公司[gōngsī]董事会秘书,江苏标榜新质料股份公司[gōngsī]副总司理兼董事会秘书,上海小多金融服务公司[gōngsī]副总监。,上海白虹软件科技股份公司[gōngsī]副总司理兼董事会秘书等职务。现任吉林利源股份公司[gōngsī]副总司理、董事会秘书。

        董事候选人康杰密斯。简历:康杰,女,1973年生,大专。学历。。历任吉林利源股份公司[gōngsī]手艺员、设计部部长、质检部部长、工艺。开辟。部部长等职务,现任吉林利源股份公司[gōngsī]总工程。师。

        董事候选人谭超老师[xiānshēng]简历:谭超,男,1956年生,本历。。历任吉林省百货公司[gōngsī]财政科长、吉林省财务厅管帐[kuàijì]处副处长、吉林省商业公司[gōngsī]财政处长、吉林招贤求实管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所所长、中鹏管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所总司理、立信大华管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所合资人、北京[běijīng]大华管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)合资人等职务。

        董事候选人刘鹏飞老师[xiānshēng]简历:刘鹏飞,男,1972年生,博士。历任政法大学。讲师,天风证券并购融资三部司理、投资。银行北京[běijīng]业务部总司理,包商银行投行业务审批。官(一级),美林华安(北京[běijīng])资产治理公司[gōngsī]总司理等职务。

        董事候选人朱广峰老师[xiānshēng]简历:朱广峰,男,1977年生,本历。,状师。历任国美电器法令参谋、中科英华法令参谋、北京[běijīng]市爱义状师事务[shìwù]所状师等职务。

        证券代码[dàimǎ]:002501 证券简称:利源 告示编号:2018-056

        关于公司[gōngsī]董事长告退的告示

        本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。内容[nèiróng]的、、完备,没有虚伪纪录、误导性或漏掉。