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        北京[běijīng]久其软件股份公司[gōngsī]告示(系列)_pt老虎机
        作者:pt老虎机北京信息 2018-09-18 09:20 79

          证券代码[dàimǎ]:002279 证券简称:久其软件 告示编号:2018-094

        债券代码[dàimǎ]:128015 债券简称:久其转债

        北京[běijīng]久其软件股份公司[gōngsī]第六届

        董事会第二十八次(暂且)会议决定告示

        本公司[gōngsī]及监事会成员。包管[bǎozhèng]告示内容[nèiróng]的、和完备,没有虚伪纪录、误导性或者漏掉。

        北京[běijīng]久其软件股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)第六届董事会第二十八次(暂且)会议于2018年9月6日下午14:00在北京[běijīng]市海淀区文慧园甲12号楼公司[gōngsī]4层会议室以现场会议与通信相连合的方法召开,会议通知已于2018年9月3日以邮件和通信方法送达列位董事。会议应到场董事9人,到场董事9人。会议由董事长赵福君老师[xiānshēng]主持[zhǔchí],在包管[bǎozhèng]全部董事揭晓意见。的条件下,举行审议。表决。会议召开切合《公司[gōngsī]法》及《公司[gōngsī]章程》的划定,所作决定。

        经与会董事负责审议。,通过了如下议案:

        一、会议以9票赞成,0票否决,0票弃权,审议。通过了《关于向公司[gōngsī]2017限定性股票激励打算激励工具。授予。预留限定性股票的议案》。

        《关于向公司[gōngsī]2017限定性股票激励打算激励工具。授予。预留限定性股票的告示》详见2018年9月8日的信息[xìnxī]披露。媒体《证券报》《证券时报》和巨潮资讯网()。董事对该议案揭晓的意见。、监事会揭晓的考核。意见。以及对预留授予。激励工具。名单的核实意见。、法令意见。书和财政参谋告诉详见2018年9月8日的信息[xìnxī]披露。媒体巨潮资讯网()。

        二、会议以9票赞成,0票否决,0票弃权,审议。通过了《关于增添部门召募资金投资。项目尝试。主体[zhǔtǐ]并以召募资金向全资子公司[gōngsī]增资的议案》。

        《关于增添部门召募资金投资。项目尝试。主体[zhǔtǐ]并以召募资金向全资子公司[gōngsī]增资的告示》详见2018年9月8日的信息[xìnxī]披露。媒体《证券报》《证券时报》和巨潮资讯网()。董事对该议案揭晓的意见。、监事会揭晓的考核。意见。以及保荐机构揭晓的核查意见。详见2018年9月8日的信息[xìnxī]披露。媒体巨潮资讯网()。

        三、会议以9票赞成,0票否决,0票弃权,审议。通过了《关于变动部门召募资金投资。项目尝试。主体[zhǔtǐ]并以召募资金向全资子公司[gōngsī]增资的议案》。

        《关于变动部门召募资金投资。项目尝试。主体[zhǔtǐ]并以召募资金向全资子公司[gōngsī]增资的告示》详见2018年9月8日的信息[xìnxī]披露。媒体《证券报》《证券时报》和巨潮资讯网()。董事对该议案揭晓的意见。、监事会揭晓的考核。意见。以及保荐机构揭晓的核查意见。详见2018年9月8日的信息[xìnxī]披露。媒体巨潮资讯网()。

        特此告示

        北京[běijīng]久其软件股份公司[gōngsī]董事会

        2018年9月8日

        证券代码[dàimǎ]:002279 证券简称:久其软件 告示编号:2018-095

        北京[běijīng]久其软件股份公司[gōngsī]第六届

        监事会第十六次(暂且)会议决定告示

        本公司[gōngsī]及监事会成员。包管[bǎozhèng]告示内容[nèiróng]的、和完备,没有虚伪纪录、误导性或者漏掉。

        公司[gōngsī]第六届监事会第十六次(暂且)会议于2018年9月6日下午16:00在北京[běijīng]市海淀区文慧园甲12号楼公司[gōngsī]4层会议室以现场会议方法召开。会议通知于2018年9月3日以邮件及通信方法送达列位监事。公司[gōngsī]监事3人,参会表决监事3人。会议由监事会主席[zhǔxí]王劲岩密斯。主持[zhǔchí],在包管[bǎozhèng]全部监事揭晓意见。的条件下,举行现场审议。和表决。会议召开切合《公司[gōngsī]法》《公司[gōngsī]章程》的划定,所作决定。

        经与会监事负责审议。,以投票。表决方法通过了决定:

        一、会议以3票赞成,0票否决,0票弃权,审议。通过了《关于向公司[gōngsī]2017限定性股票激励打算激励工具。授予。预留限定性股票的议案》。

        经考核。,监事会以为:公司[gōngsī]限定性股票激励打算已经凭据要求推行了需要的审批。法式,预留限定性股票的授予。前提成绩。,预留限定性股票的授予。日为2018年9月6日,该授予。日切合《上市[shàngshì]公司[gōngsī]股权激励治理举措》及公司[gōngsī]限定性股票激励打算中关于限定性股票授予。日的划定;公司[gōngsī]及本次授予。的激励工具。均不存在。《上市[shàngshì]公司[gōngsī]股权激励治理举措》及公司[gōngsī]限定性股票激励打算划定的克制授予。权益的环境,激励工具。的主体[zhǔtǐ]资格、。监事意2018年9月6日为授予。日,并赞成向切合授予。前提的41名激励工具。授予。80万股预留限定性股票。

        《关于向公司[gōngsī]2017限定性股票激励打算激励工具。授予。预留限定性股票的告示》详见2018年9月8日的信息[xìnxī]披露。媒体《证券报》《证券时报》和巨潮资讯网()。董事对该议案揭晓的意见。、监事会对预留授予。激励工具。名单的核实意见。、法令意见。书和财政参谋告诉详见2018年9月8日的信息[xìnxī]披露。媒体巨潮资讯网()。

        二、会议以3票赞成,0票否决,0票弃权,审议。通过了《关于增添部门召募资金投资。项目尝试。主体[zhǔtǐ]并以召募资金向全资子公司[gōngsī]增资的议案》。

        经考核。,监事会以为:公司[gōngsī]本次增添部门召募资金投资。项目尝试。主体[zhǔtǐ]并以召募资金向全资子公司[gōngsī]增资事项[shìxiàng]推行了需要的审批。法式,切合公司[gōngsī]的生长及业务诡计,不影响。召募资金投资。项目标运行,不存在。改变召募资金投向和侵害股东好处[lìyì]的环境。赞成公司[gōngsī]本次增添部门召募资金投资。项目尝试。主体[zhǔtǐ]并用4,000万元召募资金对子公司[gōngsī]举行增资。

        《关于增添部门召募资金投资。项目尝试。主体[zhǔtǐ]并以召募资金向全资子公司[gōngsī]增资的告示》详见2018年9月8日的信息[xìnxī]披露。媒体《证券报》《证券时报》和巨潮资讯网()。董事对该议案揭晓的意见。及保荐机构揭晓的核查意见。详见2018年9月8日的信息[xìnxī]披露。媒体巨潮资讯网()。

        三、会议以3票赞成,0票否决,0票弃权,审议。通过了《关于变动部门召募资金投资。项目尝试。主体[zhǔtǐ]并以召募资金向全资子公司[gōngsī]增资的议案》。

        经考核。,监事会以为:本次变动部门召募资金投资。项目尝试。主体[zhǔtǐ]并以召募资金向全资子公司[gōngsī]增资事项[shìxiàng]不存在。违背证监会、深圳证券买卖所及公司[gōngsī]关于上市[shàngshì]公司[gōngsī]召募资金哄骗[shǐyòng]的划定,切合公司[gōngsī]的生长,不存在。改变召募资金投向和侵害股东好处[lìyì]的环境。事项[shìxiàng]已严酷推行了需要的抉择[juéyì]法式。因此,赞成公司[gōngsī]本次变动部门召募资金投资。项目尝试。主体[zhǔtǐ]并以召募资金向全资子公司[gōngsī]增资事项[shìxiàng]。

        《关于变动部门召募资金投资。项目尝试。主体[zhǔtǐ]并以召募资金向全资子公司[gōngsī]增资的告示》详见2018年9月8日的信息[xìnxī]披露。媒体《证券报》《证券时报》和巨潮资讯网()。董事对该议案揭晓的意见。及保荐机构揭晓的核查意见。详见2018年9月8日的信息[xìnxī]披露。媒体巨潮资讯网()。

        北京[běijīng]久其软件股份公司[gōngsī]监事会

        证券代码[dàimǎ]:002279 证券简称:久其软件 告示编号:2018-096

        北京[běijīng]久其软件股份公司[gōngsī]关于向公司[gōngsī]2017限定性股票激励打算激励

        工具。授予。预留限定性股票的告示

        本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。的内容[nèiróng]、、完备,没有虚伪纪录、误导性或漏掉。